Doi bărbaţi bănuiţi de fabricarea şi punerea în circulaţie a cardurilor false au fost reținuți de ofiţerii Centrului Anticorupţie, în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Serviciul Secret al Departamentului Securitate Naţională a SUA. La momentul reţinerii, asupra bănuiţilor au fost depistate carduri bancare false, cu ajutorul cărora s-au efectuat achitări prin intermediul POS – terminalelor.

Ulterior, în cadrul percheziţiei la domiciliul unuia dintre bănuiţi, au fost depistate dispozitive de înscriere şi citire a informaţiei bancare de pe carduri „card reader/writer”, carduri bancare contrafăcute, precum şi alte echipamente pentru fabricarea cardurilor bancare false. Cei doi au efectuat achitări la staţii PECO, farmacii şi centre comerciale din municipiul Chişinău. Prejudiciul cauzat la moment se stabileşte.

Bănuiții au fost reținuți pentru 72 de ore. Pe cazul dat a fost pornit un dosar penal.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a decis astăzi retragerea licenței de activitate a băncii UniversalBank. Totodată, potrivit hotărârii, va fi inițiată procedura de lichidare silită, în conformitate cu legea instituțiilor financiare.

„Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în cadrul şedinţei din 15 februarie 2012, ca urmare a constatării insolvabilităţii B.C. „Universalbank” S.A. şi altor abateri ale acestei bănci de la prevederile legislaţiei a hotărât retragerea licenţei de desfăşurare a activităţilor financiare B.C. „Universalbank” S.A. şi iniţierea procesului de lichidare silită, în conformitate cu Legea instituţiilor financiare.

În calitate de lichidator al B.C. „Universalbank” S.A. a fost numit dl Ion Ropot”, se menționează în anunțul BNM.