Opt persoane au fost reținute de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii Procuraturii municipiului Bălți într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Cauza vizează o rețea organizată care ar fi activat pe teritoriul Republicii Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene.
Potrivit CNA, membrii grupării ar fi pus la punct un mecanism prin care introduceau ilegal în Republica Moldova telefoane mobile de ultimă generație, procurate din Italia. Bunurile ar fi fost transportate prin curse regulate de pasageri și colete, fără a fi declarate la vamă.
Telefoanele ar fi fost ascunse printre bagaje și colete, pentru a evita achitarea drepturilor de import și verificările autorităților vamale. Ulterior, acestea erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării și vândute prin magazine specializate sau platforme online.
Ancheta arată că banii obținuți din comercializarea telefoanelor erau colectați și păstrați temporar în unele case de schimb valutar din Chișinău. După acumularea unor sume de 70.000–100.000 de euro, banii ar fi fost transmiși transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care îi duceau clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia.
Pentru a crea aparența unei proveniențe legale, mijloacele financiare ar fi fost introduse ulterior în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. De acolo, fondurile ar fi fost transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei.
În total, în activitatea ilegală ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și 6 persoane juridice, rezidente și nerezidente. Printre acestea s-ar fi numărat operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.
Potrivit estimărilor preliminare, valoarea telefoanelor introduse și comercializate ilegal în Republica Moldova depășește 1 milion de euro. Autoritățile spun că schema ar fi prejudiciat bugetul de stat și ar fi generat venituri ilicite în proporții deosebit de mari.
CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului lanț infracțional.
Autoritățile amintesc că orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
