Cadrul de funcționare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi aliniat la standardele europene. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede instituirea statutului de ofițer de informații financiare, introducerea certificării profesionale obligatorii și modificări în structura de conducere a instituției, anunță Parlamentul Republicii Moldova.
Proiectul prevede instituirea statutului de ofițer de informații financiare, în conformitate cu standardele internaționale din domeniu. Noul statut va reglementa atribuțiile, garanțiile profesionale, drepturile și obligațiile personalului specializat al SPCSB.
Documentul introduce și certificarea profesională periodică și obligatorie pentru angajații din instituțiile și companiile care au obligații de raportare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.
Certificatul de instruire va trebui reînnoit cel puțin o dată la trei ani. În prezent, legislația prevede instruirea în acest domeniu, însă nu include un mecanism de certificare profesională periodică.
SPCSB va avea competența de a organiza instruiri, de a elabora materiale metodologice și de a coordona platforma națională de instruire în domeniu.
Totodată, proiectul prevede reducerea numărului de directori adjuncți ai SPCSB la unul. Potrivit autorilor, măsura urmărește eficientizarea procesului decizional și creșterea responsabilității manageriale.
Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.
Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale, calculat de Banca Națională a Moldovei în baza prețurilor de ofertă, a crescut cu 2,8% față de trimestrul IV din 2025 și cu 10% față de trimestrul I din 2025, scrie mold-street.com.
Moldindconbank se alătură inițiativei de promovare a principiilor ESG în mediul de afaceri din Republica Moldova. ESG înseamnă trei lucruri importante pentru o companie: cum are grijă de mediu, cum se raportează la oameni și cât de transparent și responsabil este condusă
Economia Moldovei are de acum un fel de termometru lunar. Expert-Grup a lansat „Termometrul Economic al Moldovei”, un indicator care arată mai rapid în ce direcție merge economia: spre creștere, stagnare sau declin.
