Moldova înăsprește lupta cu „banii murdari” și tranzacțiile suspecte

Numerarul, tranzacțiile transfrontaliere și companiile cu proprietari greu de identificat intră în centrul unui nou program național. Parlamentul a aprobat măsurile pentru perioada 2026–2030, prin care autoritățile vor să împiedice introducerea banilor proveniți din infracțiuni în sistemul financiar și în alte sectoare ale economiei, anunță Parlamentul Republicii Moldova.

Printre vulnerabilitățile identificate se numără ponderea ridicată a numerarului în economie, creșterea numărului de clienți nerezidenți și a tranzacțiilor transfrontaliere, precum și raportarea neuniformă a operațiunilor suspecte.

Programul prevede o mai bună coordonare între instituții, schimb de informații mai rapid și investigații orientate spre zonele cu risc financiar ridicat.

Un capitol separat vizează beneficiarii efectivi ai companiilor. Autoritățile vor să afle mai ușor cine controlează în realitate o firmă și cine beneficiază de banii care circulă prin aceasta.

Documentul mai prevede consolidarea supravegherii entităților care raportează tranzacții suspecte și creșterea capacității statului de a identifica și recupera bunurile provenite din infracțiuni.

Noul program aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va prezenta anual Guvernului și Parlamentului un raport privind aplicarea măsurilor.