Sectorul IT, construcțiile și agricultura se numără printre domeniile din Republica Moldova cele mai vulnerabile la riscul de spălare a banilor, potrivit unei analize citate de mold-street.md. Evaluarea aparține Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și este bazată pe investigațiile financiare și cauzele penale analizate pentru perioada 2021–2024.
În cazul sectorului IT, autoritățile atrag atenția că dezvoltarea rapidă a industriei, în special prin rezidenții parcurilor IT, a venit la pachet și cu vulnerabilități specifice. Tranzacțiile transfrontaliere, trasabilitatea redusă a unor servicii, structurile complexe de proprietate și posibilitatea utilizării unor companii paravan fac ca acest domeniu să fie atractiv pentru stratificarea și integrarea fondurilor ilicite, potrivit analizei SPCSB prezentate de sursa citată.
Raportul arată că, în agricultură, riscurile sunt alimentate în special de utilizarea intensă a numerarului, gradul redus de formalizare și dificultatea de a verifica originea reală a produselor și cantităților tranzacționate. În unele cazuri, au fost semnalate achiziții fictive, retrageri mari de numerar justificate prin documente incomplete sau neveridice, dar și suspiciuni legate de lanțurile de export și solicitări nejustificate de restituire a TVA.
Și sectorul construcțiilor este considerat unul cu risc ridicat, pe fondul valorii mari a tranzacțiilor, plăților frecvente în numerar și transparenței reduse. Analiza mai arată că achizițiile imobiliare, inclusiv apartamente, parcări sau spații comerciale, pot fi folosite pentru integrarea fondurilor ilicite, mai ales atunci când sunt utilizate justificări financiare superficiale, persoane interpuse sau documente greu de verificat.
Per ansamblu, SPCSB concluzionează că aceste sectoare necesită o monitorizare mai strictă și măsuri de prevenire adaptate nivelului de risc identificat, pentru a limita folosirea economiei reale în scheme de spălare a banilor și finanțare ilicită.
Concediile de odihnă ar putea fi calculate în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice, așa cum se întâmplă în prezent.
Investițiile străine directe în Republica Moldova sunt concentrate în special în câteva domenii-cheie, arată Studiul 5.0 privind impactul investițiilor străine directe, elaborat de Business Intelligent Services, la inițiativa Agenției de Investiții.
Sectorul construcțiilor a început anul 2026 pe minus. În perioada ianuarie–martie, volumul lucrărilor executate s-a redus cu 12% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.
