Sectorul IT, construcțiile și agricultura se numără printre domeniile din Republica Moldova cele mai vulnerabile la riscul de spălare a banilor, potrivit unei analize citate de mold-street.md. Evaluarea aparține Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și este bazată pe investigațiile financiare și cauzele penale analizate pentru perioada 2021–2024.
În cazul sectorului IT, autoritățile atrag atenția că dezvoltarea rapidă a industriei, în special prin rezidenții parcurilor IT, a venit la pachet și cu vulnerabilități specifice. Tranzacțiile transfrontaliere, trasabilitatea redusă a unor servicii, structurile complexe de proprietate și posibilitatea utilizării unor companii paravan fac ca acest domeniu să fie atractiv pentru stratificarea și integrarea fondurilor ilicite, potrivit analizei SPCSB prezentate de sursa citată.
Raportul arată că, în agricultură, riscurile sunt alimentate în special de utilizarea intensă a numerarului, gradul redus de formalizare și dificultatea de a verifica originea reală a produselor și cantităților tranzacționate. În unele cazuri, au fost semnalate achiziții fictive, retrageri mari de numerar justificate prin documente incomplete sau neveridice, dar și suspiciuni legate de lanțurile de export și solicitări nejustificate de restituire a TVA.
Și sectorul construcțiilor este considerat unul cu risc ridicat, pe fondul valorii mari a tranzacțiilor, plăților frecvente în numerar și transparenței reduse. Analiza mai arată că achizițiile imobiliare, inclusiv apartamente, parcări sau spații comerciale, pot fi folosite pentru integrarea fondurilor ilicite, mai ales atunci când sunt utilizate justificări financiare superficiale, persoane interpuse sau documente greu de verificat.
Per ansamblu, SPCSB concluzionează că aceste sectoare necesită o monitorizare mai strictă și măsuri de prevenire adaptate nivelului de risc identificat, pentru a limita folosirea economiei reale în scheme de spălare a banilor și finanțare ilicită.
Serviciul Fiscal de Stat anunță că va continua și în luna aprilie 2026 acțiunile de control fiscal prin metoda verificării operative, cu accent pe prevenirea și combaterea neutilizării echipamentelor de casă și de control la decontările în numerar, dar și a altor încălcări fiscale.
Cei care au obținut în 2025 venituri din colaborări cu companii IT din afara țării trebuie să țină cont de un termen important: declarația cu privire la impozitul pe venit trebuie depusă până pe 30 aprilie 2026.
Salariul mediu lunar brut a fost de 16.355,1 lei în trimestrul IV 2025. Datele sunt prezentate de Biroul Național de Statistică (BNS) pentru unitățile din sectorul real cu 4+ salariați și pentru toate instituțiile bugetare.
