Sectorul IT, construcțiile și agricultura se numără printre domeniile din Republica Moldova cele mai vulnerabile la riscul de spălare a banilor, potrivit unei analize citate de mold-street.md. Evaluarea aparține Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și este bazată pe investigațiile financiare și cauzele penale analizate pentru perioada 2021–2024.
În cazul sectorului IT, autoritățile atrag atenția că dezvoltarea rapidă a industriei, în special prin rezidenții parcurilor IT, a venit la pachet și cu vulnerabilități specifice. Tranzacțiile transfrontaliere, trasabilitatea redusă a unor servicii, structurile complexe de proprietate și posibilitatea utilizării unor companii paravan fac ca acest domeniu să fie atractiv pentru stratificarea și integrarea fondurilor ilicite, potrivit analizei SPCSB prezentate de sursa citată.
Raportul arată că, în agricultură, riscurile sunt alimentate în special de utilizarea intensă a numerarului, gradul redus de formalizare și dificultatea de a verifica originea reală a produselor și cantităților tranzacționate. În unele cazuri, au fost semnalate achiziții fictive, retrageri mari de numerar justificate prin documente incomplete sau neveridice, dar și suspiciuni legate de lanțurile de export și solicitări nejustificate de restituire a TVA.
Și sectorul construcțiilor este considerat unul cu risc ridicat, pe fondul valorii mari a tranzacțiilor, plăților frecvente în numerar și transparenței reduse. Analiza mai arată că achizițiile imobiliare, inclusiv apartamente, parcări sau spații comerciale, pot fi folosite pentru integrarea fondurilor ilicite, mai ales atunci când sunt utilizate justificări financiare superficiale, persoane interpuse sau documente greu de verificat.
Per ansamblu, SPCSB concluzionează că aceste sectoare necesită o monitorizare mai strictă și măsuri de prevenire adaptate nivelului de risc identificat, pentru a limita folosirea economiei reale în scheme de spălare a banilor și finanțare ilicită.
Ofițerii antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat au desfășurat percheziții la Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
În primele trei luni ale anului 2026, în Republica Moldova au fost eliberate 586 de autorizații de construire pentru clădiri, cu 3,5% mai puține față de aceeași perioadă din 2025, arată datele Biroului Național de Statistică.
Serviciul Fiscal de Stat anunță că va continua și în luna aprilie 2026 acțiunile de control fiscal prin metoda verificării operative, cu accent pe prevenirea și combaterea neutilizării echipamentelor de casă și de control la decontările în numerar, dar și a altor încălcări fiscale.
