Ofițerii antifraudă ai Serviciului Fiscal de Stat au desfășurat percheziții la Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunile au avut loc sub conducerea procurorilor PCCOCS, cu sprijinul angajaților Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, potrivit SFS.
Potrivit informațiilor comunicate de Serviciul Fiscal de Stat, acțiunile procesual-penale au vizat o companie de construcții, inclusiv oficii ale unei companii aeroportuare.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, alte detalii despre valoarea prejudiciului sau persoanele vizate. SFS menționează că informații suplimentare vor fi comunicate pe parcurs.
Instituția precizează că în acest caz este asigurată prezumția nevinovăției, conform legii.
Sectorul IT, construcțiile și agricultura se numără printre domeniile din Republica Moldova cele mai vulnerabile la riscul de spălare a banilor, potrivit unei analize citate de mold-street.md.
Serviciul Fiscal de Stat anunță că va continua și în luna aprilie 2026 acțiunile de control fiscal prin metoda verificării operative, cu accent pe prevenirea și combaterea neutilizării echipamentelor de casă și de control la decontările în numerar, dar și a altor încălcări fiscale.
Şeful Societe Generale, Frederic Oudea, a răspuns recent întrebărilor senatorilor francezi determinate de dezvăluirile din scandalul Panama Papers, respingând acuzaţiile că banca ar fi implicată în evaziune fiscală ...
