Peste 700 de mii de lei au pierdut mai multe persoane într-o schemă de escrocherie cu criptomonede, într-un caz anunțat de Procuratura municipiului Chișinău.
Potrivit procurorilor, un tânăr de 26 de ani a fost recunoscut vinovat pentru comiterea a trei episoade de escrocherie, săvârșite în perioada 22–30 august 2022. Acesta a pus în aplicare o schemă frauduloasă de tranzacționare a criptomonedei USDT, folosind aplicația Telegram.
Inculpatul s-a înregistrat într-un grup specializat de tranzacții cu criptomonede și a creat aparența unor negocieri directe între cumpărători și vânzători. În realitate, victimele nu discutau între ele, iar sumele transferate erau însușite ilegal de către acesta.
În unul dintre cazuri, o victimă s-a întâlnit cu inculpatul în apropierea Pieței Centrale din Chișinău pentru a face schimb de bani în numerar contra criptomonedă. După efectuarea transferului, s-a constatat că banii au fost direcționați către un cont diferit de cel al cumpărătorului de bună credință, prejudiciul depășind 15 mii de dolari SUA.
Aceeași metodă a fost folosită și în cazul altor două persoane. În total, prejudiciul material cauzat victimelor a fost estimat la peste 700 de mii de lei.
În cadrul procesului de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral sumele către părțile vătămate. Instanța l-a sancționat cu o amendă penală de 1 000 de unități convenționale și i-a interzis ocuparea funcțiilor ce implică administrarea și gestionarea banilor și bunurilor materiale pe o perioadă de patru ani.
Procuratura îndeamnă populația să fie vigilentă în privința investițiilor online, să evite promisiunile de câștig rapid și tranzacțiile cu persoane necunoscute, precum și să verifice cu atenție identitatea interlocutorilor înainte de a efectua transferuri financiare.
OTP Bank Moldova avertizează asupra intensificării tentativelor de fraudă și recomandă clienților să nu divulge date bancare și să verifice orice solicitare prin canale oficiale.
Autoritățile din România avertizează asupra unei scheme de fraudă online care copiază site-urile băncilor și platformelor financiare pentru a fura parole, coduri de autentificare și date de card.
Afacerile din Marea Britanie raportează o creștere a „fraudei prietenoase”, situație în care clienții contestă tranzacții pe care, de fapt, le-au făcut, obligând comercianții să restituie banii și să achite comisioane suplimentare, scrie Profit.ro.
