Victoriabank convoacă adunarea generală a acționarilor pe 25 mai 2017

Despre acest fapt banca anunță printr-un comunicat de presă plasat pe site-ul oficial. Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de 25 mai 2017, la orele 11:00 în incinta oficiului central Victoriabank.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea loc cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi prevede 12 puncte, printre care prezentarea dărilor de seamă financiare anuale, dărilor de seamă a Consiliului de Administrație și a comisiei de cenzori, repartizarea profitului băncii, dar și alegerea unui nou consiliu de administrație.

Ordinea de zi a Adunării:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2016;
2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2016;
3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016;
4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2016;
5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2017;
6. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului de Administraţie B.C. „VICTORIABANK” S.A.;
7. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie;
8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei Comisiei de Cenzori a băncii;
9. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2017 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
10. Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Statutul Băncii;
11. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului de Administraţie al Băncii;
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori B.C. „VICTORIABANK” S.A. în redacție nouă.

Informații suplimentare privind desfășurarea adunării acționarilor pot fi obținute la numerele de telefon 022-576350 sau 022-576353.

Vedeți în continuare anunțul integral al băncii.

“Aviz de convocare a Adunării generale ordinare a acționarilor

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, în conformitate cu prevederile articolelor 50-56 din Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, art.158 din Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 și prevederile Statutului B.C. „VICTORIABANK” S.A., în temeiul Hotărârii Consiliului de Administraţie al Băncii (proces-verbal nr.11 din 22 martie 2017), este convoacă Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. care va avea loc la data de 25 mai 2017, la ora 11:00 în incinta Băncii, pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).

Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele 9:00 – 10:55. Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

Ordinea de zi a Adunării:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2016;

2..Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul 2016;

3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2016;

4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2016;

5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2017;

6. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului de Administraţie B.C. „VICTORIABANK” S.A.;

7. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie;

8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei Comisiei de Cenzori a băncii;

9. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2017 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;

10. Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Statutul Băncii;

11. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul Consiliului de Administraţie al Băncii;

12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de Cenzori B.C. „VICTORIABANK” S.A. în redacție nouă.

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situaţiei la data de 14 aprilie 2017. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării generale.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor începând cu data de 15 mai 2017 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00 la sediul băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 201, Secția valori mobiliare și investiții).

Pentru participare la adunarea generală acţionarii vor avea asupra sa actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – şi documentul care atestă împuternicirile acordate (procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Relaţii la tel. 022-576350, 022-576353

Comitetul de Direcţie

al B.C. “VICTORIABANK” S.A.”

Hai cu noi și pe Telegram - e simplu și rapid!