Urmează Adunările Generale ordinare ale acționarilor - 10 bănci au anunțat data desfășurării și ordinea de zi

Tradițional în luna aprilie a fiecărui an băncile își desfășoară adunările generale ordinare ale acționarilor. Pentru 2016, 10 bănci au anunțat despre data, locul desfășurării și ordinea de zi.

Vă prezentăm informațiile oferite de BCR Chișinău, Comerțbank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank Gruppo Veneto Banca, FinComBank, Mobiasbancă Groupe Societe Generale, Moldova Agroindbank, ProCredit Bank și Victoriabank.

Informația va fi completată în funcție de anunțurile palsate de bănci.

============================================================

BCR Chișinău

Data și ora: 22 aprilie 2016, ora 10.00.

Locația: sediul BCR Chișinău SA, municipiul Chişinău, str. Pușkin 60/2, Republica Moldova.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seama financiara anuala (situații financiare anuale) a Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2015;

2. Cu privire la darea de seama anuala a Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A. pentru anul 2015;

3. Cu privire la darea de seama anuala a Comisiei de Cenzori  pentru anul 2015;

4. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului de Supraveghere si cuantumului retribuției muncii si compensațiilor Comisiei de Cenzori;

5. Cu privire la repartizarea profitului anual pentru anul 2015;

6. Cu privire la confirmarea organizației de audit extern pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2016 si stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;

7. Cu privire la confirmarea organizației de audit extern pentru efectuarea auditului tranzacţiilor cu conflict de interese pentru anul 2016 si stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;

8. Cu privire la aprobarea modificărilor la Statutul Banca Comerciala Romana Chișinău S.A.;

9. Cu privire la aprobarea/revizuirea unor reglementari interne ale Băncii Comerciale Romane Chișinău S.A.

Informații suplimentare: bcr.md

================================================================================================

Comerțbank

Data și ora: 22 aprilie 2016, ora 14.00.

Locația: Republica Moldova,  MD 2043,  mun. Chişinău, str. Independenţei 1/1, of 34.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a B.C.„COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2015.

2. Cu privire la Raportul anual privind activitatea B.C.„COMERŢBANK” S.A. în anul 2015.

3. Cu privire la Darea de seamă anuală a Consiliului B.C. „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2015.

4. Cu privire la Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a B.C. „COMERŢBANK” S.A. pentru anul 2015.

5. Cu privire la Raportul organizaţiei de audit independentă pentru anul 2015.

6. Cu privire la repartizarea profitului anual şi plata dividendelor pentru anul 2015 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului B.C."COMERŢBANK" S.A. pentru anul 2016.

7. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligator ordinar în anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

8. Cu privire la aprobarea unor acte normative interne ale B.C.„COMERŢBANK” S.A. care ţin de competenţa AGA.

Informații suplimentare: comertbank.md

=============================================================================================================

Energbank

Data și ora: 19 aprilie 2016, ora 11.00.

Locația: municipiul Chişinău, str. Tighina 23/3.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la raportul financiar al Băncii pentru anul 2015.

2. Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2015.

3. Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.

4. Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2016.

4. Cu privire la completări şi modificări în Statutul Băncii.

6. Cu privire la completări şi modificări în acte normative ale Băncii:

   6.1. Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor

   6.2. Regulamentul Consiliului  

   6.3. Regulamentul Comisiei de Cenzori

   6.4. Regulamentul privind modul de acordare a accesului acţionarilor sau deţinătorilor de obligaţiuni la documente.

7. Cu privire la repartizarea profitului Băncii.

8. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi stabilirea retribuţiei muncii membrilor Consiliului, Comisiei de Cenzori şi lucrătorilor Băncii conform rezultatelor anului 2015.

9. Cu privire la alegerea membrului Consiliului Băncii

10. Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Conducere a Băncii.

11. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Informaţii suplimentare: la telefonul (373-22) 858-038, 264-738 sau energbank.com

===============================================================================================================

EuroCreditBank

Data și ora: 26 aprilie 2016, ora 11.00

Locația: mun. Chişinău, str. Ismail, 33, Oficiul central al BC "EuroCreditBank" S.A.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la Darea de seamă financiară anuală a Băncii pentru anul 2015.

2. Cu privire la Darea de seamă anuală a Consiliului de Administraţie al Băncii pentru anul 2015.

3. Cu privire la Darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a Băncii pentru anul 2015.

4. Cu privire la repartizarea profitului obţinut în anul 2015 şi aprobarea normativelor repartizării profitului pentru anul 2016.

5. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit pentru anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

6. Cu privire la bugetul Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A. şi bugetul Comisiei de cenzori a BC "EuroCreditBank" S.A. pentru anul 2016.

7. Cu privire la alegerea Consiliului de Administraţie al BC "EuroCreditBank" S.A.

8. Cu privire la modificarea şi completarea Statutului BC "EuroCreditBank" S.A.

9. Cu privire la majorarea capitalului social al BC "EuroCreditBank" S.A.

Informaţii suplimentare: la telefonul 022 500-103 sau ecb.md.

======================================================================================================

Eximbank Gruppo Veneto Banca

Data și ora: 19 aprilie 2016, ora 10.30.

Locația: Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 171/1.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale a Acţionarilor.

2. Aprobarea Raportului Consiliului Băncii pentru anul 2015.

3. Aprobarea Raportului anual al Băncii pentru anul 2015.

4. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2015.

5. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2016.

6. Aprobarea noii componenţe a Comisiei de Cenzori şi a cuantumului remunerării membrilor acesteia.

7. Aprobarea Planului de lucru al Comisiei de cenzori pentru anul 2016.

8. Aprobarea Statutului Băncii în redacţie nouă.

9. Confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

10. Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă a Băncii în redacţie nouă.

Informații suplimentare: eximbank.com.

===================================================================================================================

FinComBank

Data și ora: 22 aprilie 2016, ora 15.00.

Locația: mun. Chişinău, str. Puşkin, 26, Oficiul Central al Băncii, sala de şedinţe nr.301.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2015:

• Darea de seamă a Consiliului „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
• Rezultatele activităţii economico-financiare a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.
• Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A

2. Cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2015.

3. Cu privire la achiziţionarea de către Bancă a acţiunilor proprii, aflate în circulaţie, în acţiuni de tezaur.

4. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea pe audit «Deloitte & Touche» SRL pentru efectuarea auditului în anul 2016 şi aprobarea costul de lucru pentru serviciile prestate.

5. Cu privire la încheierea contractului intre Banca si societatea pe audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de Cenzori a băncii pe anul 2016 şi aprobarea cuantumului retribuţiei muncii.

6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii și remunerării membrilor Consiliului „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

7. Cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Statutul “Banca de Finanţe şi Comerţ” SA. 

8. Cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii.

Informaţii suplimentare: (022) 269 940; (022) 212 076 sau fincombank.com.

================================================================================================================

Mobisbancă Groupe Societe Generale

Data și ora: 28 aprilie 2016, ora 10.00.

Locația: mun. Chişinău, str. Tighina 49/3, Complexul Summit Events şi Conference Centre (Sala Rosie)

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Raportul Consiliului Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015.

2. Raportul Organului Executiv al Băncii despre rezultatele activităţii în anul 2015.

3. Direcţiile prioritare de dezvoltare ale Băncii în anul 2016.

4. Raportul Comisiei de Cenzori a Băncii.

5. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului Băncii.

6. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Codului de Guvernanță Corporativă a Băncii.

7. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Băncii.

8. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit extern şi stabilirea cuantumului retribuţiei

serviciilor ei.

9. Cu privire la repartizarea beneficiului Băncii.

Informaţii suplimentare la telefon 022 812 431 / 0 22 812 438 sau mobiasbanca.md

====================================================================================================

Moldova Agroindbank

Data și ora: 28 aprilie 2016, ora 11.00.

Locația: în incinta MOLDCOOP, municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2015.

2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2015.

3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2015.

4. Cu privire la Planul de afaceri al băncii, inclusiv bugetul, pentru anul 2016 şi normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2016.

5. Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

6. Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (în redacţie nouă).

7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernanţă corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (în redacţie nouă).

8. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori a BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. şi încetarea înainte de termen a împuternicirilor unor membri ai Comisiei de cenzori.

9. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2015.

10. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiei anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului băncii.

11. Cu privire la stabilirea retribuţiei muncii şi compensaţiilor membrilor Comisiei de cenzori a băncii.

12. Cu privire la confirmarea societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Informații suplimentare: maib.md

=================================================================================================

ProCredit Bank

Data și ora: 20 aprilie 2016, ora 10:00.

Locația: bd. Stefan cel Mare si Sfânt 65, of. 901, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Determinarea cvorumului

2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării

3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi

4. Revizuirea şi aprobarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015

5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administraţie al Băncii şi a Dării de Seamă Anuale a Comisiei de Cenzori a Băncii

6. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, pregătit de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.

7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2016 şi stabilirea remuneraţiei pentru serviciile prestate de aceasta

8. Prelungirea contractului de prestare a serviciilor încheiat cu firma de audit „Moldauditing” S.R.L. – organizaţia, care îndeplineşte funcţia Comisiei de Cenzori şi aprobarea taxei anuale pentru serviciile prestate

9. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2015

10. Revizuirea şi aprobarea codurilor şi regulamentelor care ţin de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor.

Informații suplimentare: procreditbank.md

================================================================================================

Victoriabank

Data și ora: 20 mai 2016, ora 11.00.

Locația: mun. Chişinău, str. 31 august 1989 nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).

Modul desfășurării: cu prezența acționarilor.

Ordinea de zi:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2015;

2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de administraţie pentru anul 2015;

3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2015;

4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2015;

5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2016;

6. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;

7. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;

8. Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Statutul băncii;

9. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Consiliului de administraţie al băncii;

10. Cu privire la aprobarea modificărilor în Normele cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Informații suplimentare: la telefon 022-576350, 022-576351 sau victoriabank.md.

Hai cu noi și pe Telegram - e simplu și rapid!