Noile reguli europene privind combaterea spălării banilor vor aduce obligații de conformare pentru mai multe domenii considerate cu risc, inclusiv cluburi de fotbal profesionist, impresari sportivi și comercianți de bunuri de lux, potrivit unei analize Deloitte România și Reff & Asociații | Deloitte Legal, citată de AGERPRES.
Regulamentul european AML se va aplica direct în toate statele membre ale UE, începând cu 1 iulie 2027. Specialiștii recomandă însă companiilor vizate să fie pregătite cu cel puțin șase luni mai devreme, pentru a-și testa sistemele, procedurile și controalele interne.
Printre bunurile vizate se numără bijuteriile și ceasurile de peste 10.000 de euro, mașinile de peste 250.000 de euro, dar și aeronavele sau ambarcațiunile de peste 7,5 milioane de euro. Noile reguli vin într-un context în care banii circulă tot mai rapid între țări, platforme digitale, companii greu de urmărit și active scumpe.
Pentru entitățile vizate, conformarea nu va însemna doar documente bifate, ci un sistem real de supraveghere: politici interne, ofițer AML, instruirea angajaților, verificarea clienților și raportarea către autorități. Deloitte avertizează că pregătirea lăsată pe ultima sută de metri poate aduce riscuri de neconformitate, sancțiuni și probleme de reputație.
Euro a fost, în 2025, cea mai folosită monedă în importurile Uniunii Europene de bunuri primare din afara blocului comunitar, cu excepția petrolului.
Moldova are în continuare o „pernă de siguranță” de peste 5,2 miliarde de euro. În aprilie, rezervele oficiale au scăzut ușor, dar au fost susținute de dobânzi, granturi și credite pentru proiecte investiționale.
UE înăsprește lupta contra fraudei fiscale transfrontaliere. Miza: 128 de miliarde de euro lipsă la TVA.
