Michael Grahammer, şeful Hypo Landesbank Vorarlberg, creditorul austriac menţionat în Panama Papers, este unul dintre primii bancheri importanţi care demisionează din cauza rapoartelor apărute în cea mai mare scurgere de informaţii financiare, care dezvăluie cum politicieni de top, staruri sportive şi criminali şi-au ascuns banii folosind paradisuri fiscale offshore, scrie capital.ro cu referire la Reuters.
Acţionarul majoritar al băncii este provincia austriacă Vorarlberg.
Michael Grahammer, director general din 2012, a informat banca în legătură cu demisia sa, se arată într-un comunicat publicat joi de Hypo Landesbank Vorarlberg, care adaugă că decizia reprezintă o surpriză.
„Rămân convins 100% că banca nu a încălcat niciun moment reglementările sau sancţiunile”, a afirmat şeful Hypo Landesbank Vorarlberg.
Acesta a adăugat că decizia de a demisiona este rezultatul diverselor evoluţii din ultimul an, precizând:
„În cele din urmă, prejudecăţile presei din ultimele zile în legătură cu banca şi cu mine au fost decisive în adoptarea acestei decizii”.
Autoritatea de Reglementare a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a anunţat că investighează dacă Raiffeisen Bank International şi Hypo Landesbank Vorarlberg au respectat regulile pentru prevenirea spălării de bani, după ce au fost menţionate în Panama Papers. FMA examinează dacă s-au respectat procedurile, cum ar fi verificarea naturii tranzacţiilor şi a persoanelor implicate, a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei.
„Dacă va fi necesar, cazul poate fi raportat autorităţilor”, a adăugat oficialul FMA.
Băncile austriece Raiffeisen Zentralbank (RZB) şi Hypo Vorarlberg au fost menţionate în investigaţie deoarece ar fi ajutat persoane foarte bogate să-şi mute banii în conturi offshore pentru a evita plata taxelor.
Din 2002, Raiffeisen l-ar fi ajutat pe actualul preşedinte ucrainean Petro Poroschenko să evite plata taxelor, conform informaţiilor apărute în revista Falter, care, alături de postul de televiziune ORF, a colaborat la investigaţii. Banca s-ar fi ocupat de un credit de 115 milioane de euro dintr-un cont offshore în Insulele Virgine Britanice care avea legătură cu Roshen, cel mai mare producător de ciocolată din Ucraina, deţinut de Poroschenko.
Hypo Vorarlberg, membru al the Hypo Alpe Adria, care a fost salvată de la faliment de statul austriac, este, de asemenea, menţionată în legătură cu 20 de afaceri offshore.
Păstrarea banilor în conturi bancare offshore nu este ilegală şi ambele bănci au precizat că au îndeplinit toate cerinţele autorităţilor de reglementare. „Desigur, RZB şi-a îndeplinit obligaţiile legale”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Raiffeisen, Ingrid Krenn-Ditz.
Hypo Vorarlberg a subliniat că legile au fost respectate în mod riguros pentru a preveni spălarea de bani.