Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au reținut doi bănuiți într-un dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei, după 55 de percheziții desfășurate miercuri în mai multe localități din țară.
Potrivit autorităților, perchezițiile au avut loc cu sprijinul ofițerilor INI și al angajaților „Fulger”, fiind ridicate tehnică de calcul, bani, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente relevante pentru cauza penală.
Anchetatorii susțin că schema investigată ar fi fost pusă în aplicare începând cu decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane, aflate încă în curs de identificare, ar fi folosit mecanismul comercializării voucherelor pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal bani cu proveniență necunoscută.
Conform informațiilor prezentate de oamenii legii, în echipamentele de casă și control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, achitate exclusiv în numerar. Totodată, a fost constatată o diferență semnificativă între numărul real al clienților și numărul voucherelor emise, fapt care ridică suspiciuni privind existența unui mecanism fictiv de legalizare a unor sume mari de bani.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
Direcția generală antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat desfășoară, împreună cu Inspectoratul Național de Investigații și BPDS „Fulger”, sub conducerea PCCOCS, 55 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
Serviciul Fiscal de Stat le amintește firmelor, antreprenorilor și persoanelor care desfășoară activitate profesională că 25 martie 2026 este ultima zi pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2025.
Încasările la impozitul pe venit achitat de persoanele care dau în chirie bunuri imobile au crescut cu 21,1% în primele două luni ale anului 2026 și au ajuns la 18,5 milioane de lei, comparativ cu perioada similară din 2025.
