Compania Revolut a fost amendată cu 3,5 milioane de euro de Banca Națională a Lituaniei, informează Reuters. Este cea mai mare sancțiune aplicată vreodată de această instituție.
Amenda a fost aplicată companiei fintech în urma unei inspecții de rutină, care a scos la iveală deficiențe în monitorizarea relațiilor de afaceri și a tranzacțiilor. Autoritățile au constatat că Revolut nu a identificat întotdeauna corect activitățile sau tranzacțiile suspecte.
Revolut operează în Uniunea European[ sub o licență emisă în Lituania și este supravegheată de băncile centrale din Lituania și Europa.
Compania a semnat un acord de soluționare a problemelor identificate și a implementat măsuri pentru remedierea deficiențelor.
Totodată, Revolut a precizat că nu au fost de găsit cazuri confirmate de spălarea banilor.