Sancțiune record pentru Revolut – 3,5 milioane de euro. Unde a greșit compania fintech?

Sursa foto:

Compania Revolut a fost amendată cu 3,5 milioane de euro de Banca Națională a Lituaniei, informează Reuters. Este cea mai mare sancțiune aplicată vreodată de această instituție.

Amenda a fost aplicată companiei fintech în urma unei inspecții de rutină, care a scos la iveală deficiențe în monitorizarea relațiilor de afaceri și a tranzacțiilor. Autoritățile au constatat că Revolut nu a identificat întotdeauna corect activitățile sau tranzacțiile suspecte.

Revolut operează în Uniunea European[ sub o licență emisă în Lituania și este supravegheată de băncile centrale din Lituania și Europa.

Compania a semnat un acord de soluționare a problemelor identificate și a implementat măsuri pentru remedierea deficiențelor.

Totodată, Revolut a precizat că nu au fost de găsit cazuri confirmate de spălarea banilor.

Hai cu noi și pe Telegram - e simplu și rapid!