O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane lei este investigată la Chișinău. Ofițerii Direcției generale antifraudă a SFS, sub conducerea PCCOCS, anunță că persoane cu funcții de răspundere dintr-o companie de construcții sunt vizate într-un dosar penal.
Potrivit informațiilor, în perioada 2019–2021, acestea și-ar fi vândut lor înseși apartamente din propria întreprindere la prețuri mult mai mici decât cele de piață. Ulterior, locuințele ar fi fost revândute la prețuri considerabil mai mari, în unele cazuri chiar duble.
Prin această schemă, impozitele achitate la stat ar fi fost mult mai mici, pentru că apartamentele erau revândute deja de persoane fizice, nu direct de compania de construcții.
Oamenii legii, cu sprijinul angajaților „Fulger”, au efectuat opt percheziții în Chișinău, la domicilii, oficii și automobile. Au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, acte contabile, contracte și alte documente care urmează să fie examinate.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.