Percheziții și rețineri în cazul platformei TUX: liderii aplicației, vizați de anchetă

Cinci persoane, inclusiv lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute joi dimineață în urma unor percheziții efectuate de Inspectoratul Național de Investigații, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), scrie TVR Moldova.

Operațiunea a vizat 28 de locații din mai multe localități. Anchetatorii investighează o presupusă schemă de spălare de bani, evaziune fiscală și activitate antreprenorială ilicită desfășurată prin intermediul platformei. Au fost ridicate sume de bani, calculatoare, telefoane mobile și alte probe.

TUX a atras zeci de mii de persoane cu promisiuni de câștiguri rapide. În octombrie, platforma s-ar fi prăbușit, iar mulți utilizatori au raportat pierderi. În aceeași perioadă, aceștia au primit notificări prin care li se solicita achitarea a 100 de dolari în 24 de ore pentru a evita blocarea conturilor.

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) reamintește că TUX nu este licențiată pentru activități de investiții în Republica Moldova și recomandă verificarea statutului oricărei platforme înainte de a depune bani.

Populația este îndemnată să raporteze imediat activitățile suspecte autorităților competente.

Totul despre bănci, într-o singură postare. Zilnic. Urmărește Bancamea pe Telegram