Mesajele care promit câștiguri rapide din investiții în acțiuni, criptomonede sau piața FOREX pot ascunde o fraudă bine pusă la punct. Moldindconbank avertizează că tot mai mulți escroci folosesc platforme false de investiții pentru a convinge oamenii să le transfere bani.
Schema începe cu reclame pe rețelele sociale, e-mailuri sau apeluri telefonice din partea unor pretinși consultanți financiari. Victimelor li se promit randamente mari și rapide, iar pentru a câștiga încrederea acestora sunt prezentate site-uri care par profesioniste și conturi demo în care apar profituri fictive.
De regulă, prima investiție este una modestă, de câteva sute de euro. Ulterior, presupusul consultant insistă ca victima să depună sume tot mai mari pentru a obține câștiguri mai consistente.
Problemele apar atunci când persoana încearcă să-și retragă banii. Escrocii invocă taxe, impozite sau comisioane inexistente și cer noi plăți. Dacă victima refuză, accesul la platformă este blocat, iar banii nu mai pot fi recuperați.
Moldindconbank recomandă să ignori promisiunile de câștig garantat sau de randamente foarte mari și să verifici cu atenție orice platformă de investiții înainte de a transfera bani. Dacă bănuiești că ai devenit victima unei fraude, contactează imediat banca la 022 71 71 71 sau sună la 112.
Furnizorii de comunicații electronice ar putea fi obligați să identifice, verifice și blocheze apelurile suspecte, inclusiv cele folosite în escrocherii telefonice.
Peste 1,3 milioane de apeluri suspecte au fost blocate în Republica Moldova în primele cinci luni ale acestui an, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații (ARCOM).
Moldindconbank se alătură inițiativei de promovare a principiilor ESG în mediul de afaceri din Republica Moldova. ESG înseamnă trei lucruri importante pentru o companie: cum are grijă de mediu, cum se raportează la oameni și cât de transparent și responsabil este condusă
