Cinci call-centre din Chișinău, suspectate că ar fi înșelat investitori din Statele Unite ale Americii și Canada prin intermediul unor platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, au fost destructurate de oamenii legii. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un singur centru ar fi obținut venituri lunare de aproximativ 2 milioane de dolari din activități infracționale.
Operațiunea a avut loc pe 9 octombrie, iar rezultatele au fost anunțate luni, 12 octombrie 2026. În cadrul investigațiilor au fost efectuate 21 de percheziții și reținute opt persoane, bănuite de implicare într-o schemă de escrocherie și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi administrat platforme fictive de investiții în criptomonede, prin intermediul cărora atrăgea bani de la persoane din SUA și Canada.
Suspecții se prezentau drept experți în investiții, oferind potențialilor clienți informații false sau denaturate despre profiturile promise și riscurile asociate. Astfel, victimele ar fi fost convinse să transfere bani către scheme investiționale frauduloase.
Anchetatorii susțin că gruparea avea o structură ierarhică, fiecare persoană având responsabilități bine stabilite. Printre cei implicați s-ar fi numărat coordonatori ai call-centrelor, persoane responsabile de recrutarea angajaților, dar și de administrarea financiară și contabilă a companiilor utilizate în schemă.
În activitățile investigate ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile și suporturi de stocare a informațiilor.
De asemenea, au fost descoperite dispozitive de bruiaj și un poligraf, acesta din urmă fiind utilizat, potrivit Poliției, pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale.
Cele opt persoane reținute au fost plasate în izolatorul de detenție preventivă.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea prejudiciului total provocat victimelor. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat valoarea totală a banilor sustrași prin intermediul celor cinci call-centre.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.