Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan și Bank of America, sunt vizate de o investigație angajată în Statele Unite în implicarea lor în operațiuni de spălare a banilor. Circuite care, ar putea finanța traficul de droguri sau activități teroriste, scrie Income Magazine cu referire la The New York Times.
„Autoritățile federale și locale anchetează câteva dintre marile bănci americane, care ar fi putut eșua în supravegherea transferurilor de bani lichizi, un eșec de care ar fi putut profita traficanții de droguri și teroriștii pentru a spăla bani murdari”, scrie cotidianul menționat.
Potrivit publicației, care citează mai multe surse anonime, este vorba de „cea mai amplă operațiune anti-spălare de bani” lansată în SUA în ultimul deceniu.
Autoritățile nu și-au încheiat investigațiile, dar sunt „foarte aproape” de deschiderea unor acțiuni împotriva JP Morgan și examinează trecutul altor giganți ai sectorului, precum Bank of America. Contactate, cele doua bănci au refuzat orice comentarii.
New York Times amintește că JP Morgan s-a mai aflat în atenția organelor americane de reglementare în 2011, îngrijorate de o posibilă frânare a regimului de sancțiunile economice impuse Cubei și Iranului de SUA.