În urma unor scheme frauduloase, unul dintre fondatorii MAIB ar putea rămâne fără 3% din acțiunile băncii

Grigore Furtună, unul dintre fondatorii Moldova Agroindbank (MAIB), iar în prezent membru al Consiliului băncii, susţine că în urma unei scheme frauduloase ar putea rămâne fără cele 3% din acţiunile instituţiei, scrie Adevărul cu referire la un material kommersant.md

Fostul preşedinte al MAIB susţine că la începutul anului cineva a făcut o ofertă pentru pachetul său de acţiuni, pe care el a refuzat-o.

La 30 aprilie 2013, Grigore Furtună (foto) însă s-a pomenit cu o invitaţie la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, unde a aflat că este suspectat de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari.

"Potrivit unui act de control emis de inspectorii fiscali, Grigore Furtună ar fi ascuns în anul 2009 că ar fi obţinut venituri de 247,6 milioane de lei (20 milioane de dolari) de pe urma cărora urma să plătească statului impozite de 40,56 de milioane de lei. Venitul ar fi provenit de la o serii de tranzacţii efectuate în anul 2009, prin intermediul a trei firme britanice cu cesionarea unei datorii, iar banii au fost transferaţi prin intermediul a două bănci din Ucraina (ambele au fost deja lichidate) pe contul lui Grigore Furtună deschis o filială a Bank of China“, relatează sursa sus menționată.

Fostul preşedinte al MAIB susţine însă că totul este un fals şi că nu a avut şi nici nu are nici-un cont la banca din China, iar toate aceste "probleme" s-ar datora faptului că a refuzat să-şi vândă acţiunile. Acum pentru a rambursa "datoria“ la Fisc, Furtună ar trebui să-şi vândă acţiunile.

Citiți întregul material pe kommersant.md

Totul despre bănci, într-o singură postare. Zilnic. Urmărește Bancamea pe Telegram