Parlamentul Poloniei a adoptat un proiect de lege care reglementează piața criptomonedelor, pe fondul unei anchete privind o posibilă fraudă de milioane de dolari legată de prăbușirea celei mai mari burse cripto din țară, Zondacrypto, potrivit Reuters, citat de AGERPRES.
Noua lege transpune în legislația poloneză regulamentul european MiCA, cadrul prin care Uniunea Europeană vrea reguli mai clare pentru piața criptoactivelor. Polonia trebuie să adopte aceste prevederi până în luna iulie.
Cazul Zondacrypto a pus presiune suplimentară pe autorități. Mii de utilizatori nu au mai putut să-și retragă fondurile, iar procurorii estimează pierderile la peste 350 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 95,9 milioane de dolari.
Premierul Donald Tusk a sugerat că în spatele companiei s-ar putea afla bani rusești, iar autoritățile poloneze susțin că Rusia ar folosi criptomonede pentru a finanța acțiuni de sabotaj în Polonia. Moscova a respins în repetate rânduri acuzațiile.
Legea ar putea fi însă blocată din nou de președintele Karol Nawrocki, care consideră că regulile propuse pun prea multă presiune pe companiile cripto. Autoritatea de supraveghere financiară avertizează că, dacă Polonia nu aplică regulile europene până în iulie, firmele locale riscă să nu mai poată furniza servicii cripto.
Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că, în spațiul online, circulă mesaje și documente false, transmise prin aplicații de mesagerie, în care este utilizată abuziv identitatea instituției.
Un apel pe Telegram, un credit care pare deja aprobat și o sumă cerută în avans pentru „activare” sau „eliberare”. Așa arată una dintre cele mai recente tentative de fraudă semnalate de ProCredit Bank.
Fraudele financiare de proporții, cazurile de spălare de bani, corupția la nivel înalt și infracțiunile economice grave ar urma să fie investigate mai rapid și mai eficient.
