Fideuram, divizia de private banking a grupului italian Intesa Sanpaolo, care deține Eximbank din Republica Moldova, ar fi fost prejudiciată cu 95 de milioane de euro printr-o fraudă în care a fost folosită inteligența artificială. Potrivit Mold-Street, care citează AML Intelligence, escrocii s-au dat drept persoane cu funcții importante pentru a determina efectuarea unor transferuri în străinătate.
Schema ar fi început în februarie 2026, când Paolo Molesini, președintele Fideuram la acea vreme, a primit un mesaj pe WhatsApp care părea trimis de directorul general al Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Mesajul solicita ajutor urgent pentru o tranzacție externă.
Ulterior, escrocii ar fi confirmat instrucțiunile printr-un apel telefonic, pretinzând că reprezintă o importantă firmă de avocatură. Potrivit surselor citate, aceștia au folosit inteligența artificială pentru a imita vocea unui avocat.
Considerând solicitarea autentică, Molesini ar fi cerut departamentului financiar să efectueze mai multe transferuri către conturi din străinătate, în special din China și Hong Kong.
Fideuram a identificat nereguli în tranzacții și a alertat băncile și autoritățile implicate. O parte din bani a fost recuperată prin cooperarea autorităților din China, Portugalia și Italia. Potrivit relatării, alte sume au trecut printr-o rețea de conturi și au fost convertite în criptomonede, ceea ce a împiedicat urmărirea lor.
Procurorii din Milano investighează un cetățean străin care locuiește în afara Europei, suspectat de fraudă informatică. Sursele citate precizează că Molesini și ceilalți directori ai Fideuram nu sunt vizați de anchetă. Intesa Sanpaolo și Fideuram au refuzat să comenteze cazul.