BNM sancționează ProCredit Bank pentru nerespectarea unor cerințe ale legislației în vigoare

Despre acest fapt anunță Banca Națională a Moldovei pe site-ul instituției.

Sancțiunea aplicată ProCredit Bank este sub formă de avertisment și a fost aplicată în urma hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr.34 din 31 ianuarie 2019.

Avertismentul BNM a fost aplicat pentru următoarele încălcări:

• nerespectarea unor cerințe ale legislație cu privire la clasificarea activelor, la obținerea informației și documentelor referitoare la debitori;
• deficiențe în sistemul de control intern, cadrul de administrare al băncii (nerevizuirea anuală a actelor interne ale băncii, neasigurarea efectuării auditului tuturor activităților/operațiunilor externalizate, prezentarea la BNM a rapoartelor cu unele date eronate);
• deficiențe în sistemul de management al securității informației;
• nerespectarea unor cerințe ale legislației în domeniile prevenirii și combaterii spălării banilor (neaplicarea măsurilor de identificare corespunzătoare, neraportarea către autoritatea competentă a unor tranzacții), serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii.

Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.

Pentru mai multe detalii despre sancțiunile aplicate băncilor accesați bnm.md.

Hai cu noi și pe Telegram - e simplu și rapid!