Despre acest fapt anunță Banca Națională a Moldovei pe site-ul instituției.
Sancțiunea pentru Eximbank este sub formă de avertisment și a fost aplicată în urma hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr.55 din 21 februarie 2019.
Avertismentul BNM a fost aplicat pentru următoarele încălcări din partea băncii:
- nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la: clasificarea activelor, deținerea informațiilor despre unii debitori ai băncii, efectuarea testărilor la stres, limitele expunerilor pentru cele mai mari zece datorii nete la creditele acordate;
- alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor aferent cadrului de administrare, precum și în domeniile: prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii, sistemului de management al securității informației.
Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcările admise în perioada supusă controlului (31.01.2015 – 31.03.2018).
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare.
Pentru mai multe detalii despre sancțiunile aplicate băncilor accesați bnm.md.
