Sursa foto: fincombank.com
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sancțiunii cu amendă față de FinComBank în sumă de 362.141 lei.
De asemenea, s-a decis aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment față de membrii Comitetului de conducere a FinComBank, aflați în funcție în perioada supusă controlului, anunță un comunicat de presă al regulatorului.
Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
În special, banca nu a respectat unele cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare.
De asemenea, banca nu a respectat legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.
O companie din Chișinău, activă în domeniul construcțiilor, este bănuită că ar fi prejudiciat bugetul cu aproximativ 3 milioane de lei prin nedeclararea unor venituri încasate pe parcursul anului 2025. În cadrul cauzei, ofițerii Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat patru percheziții
La sfârșitul anului 2025, în Republica Moldova se aflau în circulație 4,21 milioane de carduri de plată, cu 12,2% mai multe decât cu un an înainte, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei. Numărul este considerabil mai mare decât populația cu reședință obișnuită a țării, estimată de Biroul Național de Statistică la 2,3656 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026.
Majorarea ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei până la 7,5% nu a dus, deocamdată, la scumpirea creditelor pentru populație și companii, iar cel mai rapid efect se resimte în costurile de împrumut ale Guvernului.
