Banca Națională a Moldovei a publicat lista jurisdicțiilor ce nu implementează standardele internaționale de transparență.
Din această listă fac parte următoarele țări: Ecuador, Etiopia, Indonezia, Iran, Kenya, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Principatul Sao Tome, Republica Populară Democrată Coreeană, Siria, Tanzania, Vietnam și Yemen.
De asemenea din această categorie fac parte țările și/sau zonele off-shore ce sunt stipulate în Anexa nr.3 din Ordinul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei nr.118 din 20.11.2007 privind aprobarea Ghidului activitatilor sau tranzactiilor suspecte care cad sub incidenta Legii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.
Lista țărilor și zonelor off-shore stipulate în anexa sus menționată: Anguilla, Antogua și Barbuda, Andorra, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda-Darassalam, Cipru (partea de nord), Costa Rica, Djibouti, Dominica, Emiratele Arabe Unite, Filipine, Gibraltar, Grenada, Guam, Guernsey, Hong Kong, Insulele Antile Olandeze, Insulele Bermude, Insulele Cayman, Insulele Cook, Insulele Man, Insulele Mariane, Insulele Marshall, Insulele Seychelles, Insulele Turks și Caicos, Insulele Virgine, Insulele Jersey, Liberia, Macao, Malayezia, Malta, Mauritius, Micronesia, Montserrat, Nauru, Niue, Panama, Puerto Rico, Samoa, Sf. Kitts și Nevis, Sf. Lucia, Sf. Vincentiu, Haiti, Uruguay, Singapore, Sri Lanka, Vanuatu.
De asemenea în anexă sunt incluse 3 regiuni: Campione (oraș în Italia), Insulele Madeira (aparțin Portugaliei) și Tangier (regiune din Maroc).
Amintim că în vederea asigurării transparenței sectorului bancar, prin lege se interzice deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncilor de către persoanele rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență. Asemenea cote urmează a fi înstrăinate în termen de un an de la data intrării în vigoare a legii în cauză.