Sursa foto: colaj bancamea.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit recent raportul final despre investigația fraudei bancare de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.
Documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Raportul, împreună cu datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, urmează sa fie transmis săptămâna viitoare organelor de anchetă din Republica Moldova de către reprezentanții Kroll conform procedurilor agreate cu consorțiul internațional.
O sinteză a raportului de investigație, care dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, a fost publicată pe data de 21 decembrie 2017.
Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson și-au confirmat disponibilitatea de a colabora în continuare cu organele de anchetă moldovenești, pentru a susține efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internațional, dar și pentru a întări baza probatorie în procedurile inițiate pe plan intern.
BNM îi invită pe copii și tineri să descopere lumea banilor în cadrul Global Money Week, organizată în perioada 16–22 martie 2026.
Banca Națională a Moldovei (BNM) și Asociația Băncilor din Moldova (ABM) au semnat un protocol de colaborare ca să ducă educația financiară mai aproape de oameni și să încurajeze folosirea serviciilor financiare moderne, în siguranță.
Banca Națională a Moldovei (BNM) salută concluziile Consiliului Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI), formulate în urma consultării prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI cu Republica Moldova, publicate la finele săptămânii trecute.
