BCR Chișinău a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de 20 decembrie 2016, despre rezultatele căreia banca anunță printr-un comunicat plasat pe site-ul oficial.
Astfel, ordinea de zi, care inițial prevedea 2 puncte (referitor la confirmarea organizaţiei de audit și prelungirea mandatului companiei care exercită atribuțiile Comisiei de Cenzori) a fost completată cu alte subiecte suplimentare.
Conform comunicatului băncii, la adunarea acționarilor din 20.12.2016 s-au aprobat unanim următoarele decizii:
- Confirmarea organizaţiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
- Prelungirea mandatului companiei BDO Audit & Consulting SRL, care exercită atribuțiile în calitate de Comisia de Cenzori a BCR Chișinău S.A.;
- Aprobarea unor tranzacții între persoanele afiliate;
- Aprobarea structurii portofoliului de investiţii al BCR Chișinău S.A.;
- Aprobarea unor tranzacții de creditare;
- Aprobarea unor reglementari interne (Politici contabile și Politica Managementului Riscului Reputaţional);
- Aprobarea limitelor de expunere conform materialelor prezentate;
- Aprobarea încetării înainte de termen a împuternicirilor membrului Consiliului de Supraveghere al BCR Chişinău S.A., a Domnului Jonathan Charles Locke;
- Aprobarea rapoartelor de audit si conformitate.
Amintim că unicul acționar al BCR Chișinău este Banca Comercială Română (BCR) din România.
