Companiile care predau numerar echipelor de încasare riscă să rămână fără banii din casierie dacă nu verifică identitatea persoanelor care vin să îi ridice. Moldindconbank a avertizat, pe 11 noiembrie, despre o schemă de fraudă în care escrocii se prezintă drept angajați ai băncii și solicită predarea încasărilor.
Schema vizează în special magazinele și companiile care utilizează servicii de încasare a numerarului. Persoanele care se prezintă la sediu pretind că au fost trimise de bancă pentru a ridica banii.
Potrivit avertismentului Moldindconbank, echipele autorizate de încasare trebuie să poarte ținuta de serviciu și să prezinte legitimația cu fotografie și ștampila băncii. Acestea trebuie să dețină și fișa de prezentare a încasării, care este semnată de reprezentantul companiei.
În plus, încasatorii băncii se deplasează cu automobile marcate cu logoul Moldindconbank și sosesc la ora stabilită pentru ridicarea numerarului.
Dacă persoana care solicită banii nu poate demonstra că reprezintă banca sau există neconcordanțe în documente, numerarul nu trebuie predat până la confirmarea identității acesteia.
Pentru verificări, companiile pot contacta managerul responsabil de la Centrul Corporate sau Call Centrul Moldindconbank, la numărul 022 71 71 71. În cazul unui incident în desfășurare sau al unui pericol imediat, trebuie apelat 112.
Banca recomandă ca angajații care gestionează casieriile și predau încasările să cunoască procedura de verificare, astfel încât banii să nu ajungă la persoane neautorizate.