Banca Națională a Moldovei informează că pe data de 1 septembrie 2015, ora 11:00 a expirat termenul limită de depunere a ofertelor pentru selectarea unui Consorțiu de firme internaționale calificate pentru a efectua o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. și Unibank S.A.
Obiectivul final al acestei investigații este de a furniza BNM un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica iregularitățile și pierderile semnificative în aceste bănci, precum și de a elabora și implementa o strategie de recuperare a activelor. În baza informațiilor colectate deja de BNM și a rezultatelor celei de a doua fază de investigație, consorțiul de firme va trebui să inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de insolvabilitate, în coordonare cu BNM, în Republica Moldova și în jurisdicții străine pentru a urmări, reține și recupera activele.
Pentru participarea la concurs, Banca Națională a Moldovei a invitat următoarele firme: Ernst & Young, KPMG, Kroll și PricewaterhouseCoopers. Până la expirarea termenului limită, la Banca Națională a Moldovei a fost depusă o singură ofertă din partea consorțiului format din firmele Kroll și Steptoe & Johnson LLP.
Banca Națională a Moldovei va examina oferta primită și va prezenta rezultatele evaluării ofertei în zilele următoare în ședința Comitetului Național de Stabilitate Financiară.
Despre Steptoe & Johnson LLP
Conform Wikipedia, Steptoe & Johnson LLP este o companie internațională de drept specializată în apărarea în litigii complexe și arbitraj, reprezentarea clienților în fața agențiilor guvernamentale și consultarea sau ghidarea tranzacțiilor business. Firma are mai mult de 500 de avocați și alți profesioniști în birourile sale din Beijing, Brussels, Chicago, London, Los Angeles, New York, Washington ș.a. Compania are peste 60 de ani de experiență în domeniu, primul birou fiind deschis la Washington în 1945.