În 2 decembrie 2013, un grup infracțional a reușit să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase pe carduri clonate, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituții bancare din 15 orașe din România, potrivit unui comunicat DIICOT. Totodată, la data de 20.02.2013 a fost retrasă din Japonia de către aceeași membri ai grupării suma de 9.000.000 USD, scrie nocash.info.ro.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial București împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat, la data de 26.04.2015, un număr de 42 percheziții domiciliare pe raza municipiilor București, Bîrlad, Bacău, Pitești, Galați și Constanța în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracţiuni informatice și spălare de bani.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada februarie 2013 – decembrie 2013, grupul infracțional organizat, format din peste 52 de persoane, cetățeni români și străini, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operațiuni), în 24 de state – S.U.A., Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie – în valoare de peste 15.000.000 de USD.
În activitatea infracționala au fost vizate bănci din SUA (Puerto Rico) și OMAN (MUSCAT).
Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituții bancare obținând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporații, iar ulterior respectivele date erau inscripționate pe carduri clonate și distribuite către alți membri ai grupării.
Operațiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituții bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia și România.
Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost găsite și ridicate 16 laptopuri și telefoane mobile folosite în activitatea infracționala, 2 kg. de aur în lingouri, tablouri și suma de 150.000 euro. De asemenea, liderii grupării au investit sumele de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor în bunuri mobile și imobile asupra cărora se vor institui măsuri asiguratorii.