Maib informează clienții despre necesitatea prezentării actului de identitate la operațiunile de schimb valutar în numerar de peste 10 000 lei

Sursa foto: maib.md

Din grijă față de clienți și pentru a le crea experiențe bancare de calitate, maib informează despre unele modificări ale Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care au intrat în vigoare din 1 iulie a.c. și care impactează operațiunile de schimb valutar în numerar.

Potrivit noilor reglementări, în cazul persoanelor fizice, pentru operațiunile de schimb valutar în numerar care depășesc suma de 10 000 de lei a devenit obligatorie prezentarea unui act de identitate (buletinul de identitate/ pașaportul străin). Anterior, suma minimă a tranzacției care necesita prezentarea actului de identitate constituia 200 000 lei.

Operațiunile de schimb valutar pot fi efectuate:

• direct în smartphone, în aplicația mobilă maibank, pe conturile în valută MDL, USD, EUR;
• la bancomatele maib cu funcția de schimb valutar (vezi aici adresele), operațiunile fiind disponibile 24/7;
• la ghișeele sucursalelor și agențiilor maib.

Maib – simplu și ușor!