Sursa foto: facebook.com/ComertbankMoldova
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis aplicarea sancțiunii cu amendă față de Comerțbank și față de membrii Comitetului de conducere ai băncii, aflați în funcție în perioada supusă controlului, în sumă de 1.700.000 lei și, respectiv, în sumă de 551.602 lei.
De asemenea, s-a decis aplicarea sancțiunii sub formă de avertisment față de membrii Consiliului Comerțbank, aflați în funcție în perioada supusă controlului, anunță un comunicat de presă al BNM.
Decizia a fost luată ca rezultat al controlului complex pe teren efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate unele încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
În special, banca nu a respectat unele cerințe ale legislației cu privire la componența consiliului, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor (expunerile), efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern, cadrul de administrare etc.
Conform informației publicate pe site-ul Băncii Naționale a Moldovei, amenzi au primit:
Avertisment din partea BNM au primit membrii Consiliului băncii: Petr Skovorodko, Iurii Blinov, Constantin Movilă.
Banca activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Totodată, abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.
OCN „MOGO LOANS” a fost amendată de Comisia Națională a Pieței Financiare cu 250.000 de lei, după ce a executat doar parțial o prescripție mai veche a autorității
Amenzile aplicate comercianților au ajuns la 1.038.350 de lei, reprezentând cea mai mare parte din totalul sancțiunilor de 1.280.550 de lei.
Pe 22 iulie 2026, copiii cu vârste între 7 și 10 ani sunt invitați să petreacă o zi de vacanță la Banca Națională a Moldovei, unde vor descoperi lumea banilor prin jocuri, exerciții și activități practice.
