Kroll Associates (UK) este compania care va investiga tranzacțiile de la BEM, Banca Socială și Unibank

Sursa foto: litigationconferences.com

Concursul de selectare a companiei internaționale care va efectua investigaţii speciale la Banca Economii, Banca Socială și Unibank s-a încheiat, anunță un comunicat al Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

În urma concursului a fost selectată compania Kroll Associates UK Limited (Kroll), înregistrată în Marea Britanie.

La concurs au participat și 3 dintre cele mai mari firme internaționale de audit, care fac parte din grupul numit Big Four: Ernst & Young, KPMG şi PricewaterhouseCoopers.

În baza contractului semnat, Kroll va presta servicii pentru investigarea preliminară a tranzacţiilor de la Banca Economii, Banca Socială şi Unibank.

Obiectivul investigaţiilor va fi de a identifica potenţialele căi de anchetă a tranzacţiilor suspecte şi, eventual, frauduloase, precum şi pentru a determina modalitățile posibile de recuperare a activelor acestor bănci.