BNM a cerut permisiunea Kroll pentru publicarea raportului privind delapidarea banilor din cele 3 bănci

Sursa foto: moldova.org

Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguţanu, s-a adresat conducerii agenţiei Kroll (Marea Britanie) pentru permisiunea de a publica raportul cu privire la scoaterea banilor din 3 bănci din Moldova – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, anunță agenția Infotag.

Surse din cadrul BNM au relatat corespondentului „Infotag” că propunerea de a publica raportul Kroll aparţine preşedintelui Parlamentului RM, Andrian Candu, care consideră că în situaţia actuală, când aceste fapte generează asemenea interes, ancheta trebuie să fie la maxim deschisă.

De asemenea, spicherul Parlamentului a solicitat cât mai curând posibil de a organiza şi desfăşura concursul internaţional de selectare a companiei ce va desfăşura a doua etapă a anchetei. Scopul acesteia este de a identifica beneficiarii finali ai marilor sume de bani din Moldova.

După ce specialiştii Kroll au prezentat raportul, asupra căruia au lucrat timp de 4 săptămâni, în presă a apărut informaţia că banii din băncile moldoveneşti s-au transferat în 6 ţări din Orient şi Occident. În document figurează zeci de nume şi denumiri de companii, implicate în delapidarea banilor din bănci. Numele acestora deocamdată nu se indică.

Anterior Guvernatorul BNM afirma că în raportul Kroll este indicat că la delapidarea banilor din bănci este implicat un grup de persoane: acţionari şi manageri ai băncilor, precum şi directori ai unor companii, ce au luat din bănci credite cu ulterioara transferare a banilor peste hotare.

Dorin Drăguţanu declara anterior că BNM planifică să finiseze desfăşurarea concursului şi selectarea companiei pentru a doua etapă de investigare până la sfârşitul lunii mai 2015.