Sursa foto: diepresse.com
Procuratura din Viena a anunţat, joi, că a pus sub acuzare 9 persoane, inclusiv pe viceguvernatorul băncii centrale a Austriei, Wolfgang Duchatczek, pentru dare de mită în vederea obţinerii de către imprimeria băncii a unor contracte de tipărire de bani în străinătate, anunță Mediafax.
Duchatczek (foto) şi ceilalţi 8 suspecţi sunt acuzaţi de dare de mită, spălare de bani şi alte delicte, potrivit unui comunicat al procuraturii, citat de New York Times.
Banca centrală nu a comentat decizia procurorilor şi a afirmat că Duchatczek, care este şeful imprimeriei, nu va da declaraţii presei. Pedeapsa maximă este de până la 10ani de închisoare pentru infracţiunile de care sunt acuzaţi cei 9.
Imprimeria (OeBS) şi monetăria (MOAG) au încheiat între 2005 şi 2011 contracte cu băncile centrale din Azerbaidjan şi Siria pentru tipărirea de bancnote şi baterea de monedă. Cele două unităţi ale băncii centrale nu au înregistrat pierderi financiare de pe urma plăţilor incorecte, întrucât s-a convenit anterior ca acestea să fie incluse în contracte.
În total, 14 milioane de euro au ajuns prin companii off-shore înapoi la clienţii imprimeriei şi monetăriei.
Oamenii legii au deconspirat o nouă schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei, care ar fi fost folosită de o întreprindere aflată sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale.
Noile reguli europene privind combaterea spălării banilor vor aduce obligații de conformare pentru mai multe domenii considerate cu risc, inclusiv cluburi de fotbal profesionist, impresari sportivi și comercianți de bunuri de lux.
Constantin Șchendra a fost numit astăzi în funcția de viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, pe un termen de 7 ani. Pentru candidatura acestuia au votat 53 de deputați ...
